Multa por incumplimiento

El banco con operaciones internacionales HSBC Holdings PLC informó el miércoles que Grupo Financiero HSBC, S.A. de C.V. , o HSBC México, debió pagar una multa impuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que asciende a US$27,5 millones.

La multa dice relación con el incumplimiento de sistemas y controles contra el lavado de dinero, incluida la entrega de información de requerimientos relacionados con transacciones inusuales, además de otras regulaciones prudentes. Los incumplimientos se relacionan con la entrega tardía de informes sobre 1.729 transacciones inusuales, la omisión de información sobre 39 transacciones inusuales y 21 errores administrativos.